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强生控股:2019年度股东大会会议材料

发布时间:2020/06/02

  1、公司2019年度董事会使命陈述…………………………………………………6

  附件:公司独立董事2019年度述职陈述(非外决事项,供股东核阅)…………32

  2、公司2019年度监事会使命陈述…………………………………………………42

  3、公司2019年度陈述及摘要………………………………………………………48

  4、公司2019年度财政决算陈述……………………………………………………49

  5、公司2019年度利润分派预案……………………………………………………51

  6、闭于续聘公司2020年度财政审计机构的议案…………………………………52

  7、闭于续聘公司2020年度内控审计机构的议案…………………………………53

  8、闭于公司2020年度为子公司供给担保额度的议案……………………………54

  9、闭于公司应用自有资金实行委托理财的议案…………………………………55

  10、闭于申请注册发行超短期融资券额度的议案…………………………………59

  11、闭于修订《上海强生控股股份有限公司章程》的议案…………………………61

  12、闭于推选董事的议案……………………………………………………………65

  13、闭于推选独立董事的议案………………………………………………………68

  14、闭于推选监事的议案……………………………………………………………71

  1、截止2020年6月2日(礼拜二)15:00往还竣事后正在中邦证券立案结算有限仔肩

  的净利润9,326.40万元(每股收益0.0885元);陈述期末,公司总资产达

  到702,403.75万元,归属于上市公司股东的净资产到达322,026.93万元。

  市公司股东净利润的比例超50%。公司2018年度现金分红计划为每10股派发

  现金盈余0.40元(含税),共计派发股利42,134,487.64元,现金分红占合

  元(含税),共计分派利润42,134,487.64元,盈利未分派利润结转至下

  年度。2018年度利润分派计划经2019年6月5日召开的公司2018年度股

  登分红派息告示。2019年7月30日为股权立案日,2019年7月31日为除

  息日,2019年7月31日为现金盈余发放日。2018年度利润分派使命已完

  赶过2.985亿元。截至2019年12月31日,公司累计对外担保金额未赶过

  公华实业55%股权,即公司拟受让公华实业共计70%股权。2019年12月25

  不低于经邦资存案后的评估价值 23,493.00 万元。2018年11月12日至

  2018年12月7日光阴,公司将所持有的杉德巍康8.2%股权正在上海说合产

  权往还所实行公然挂牌,挂牌价值为23,999.00 万元。至挂牌期满,上海

  杉瑞投资有限公司为该股权的独一意向受让方。2019 年 1 月 25 日,公

  司与杉瑞投资签订《上海市产权往还合同》,往还价值为 23,999.00 万元。

  2019 年 2 月 13 日,联交所出具了本次往还的《产权往还凭证》。2019 年

  日,公司收到杉瑞投资支出的第二期付款 8800 万元。2020年2月12日,

  公司收到杉瑞投资支出的余款7999.3万元和光阴利钱347.96955万元,共

  5800众小时,租车要注意事项租车规则须知受到了社会寻常眷注和市民普及好评。2019年,“强生.心

  同客户伸长27.5%;自2019年3月起新推出的固定旅客固定车辆的“一对

  一”办事,深得旅客及驾驶员的好评;强生出租PAD“电子调节员”正在2019

  着名度。2019 年3 月15 日,强生出租为使旅客享用到更高效、更安宁、

  行李;三是,旅客投诉后,3 个使命日内必有回答,每延时一日赔付 20 元;

  四是,搭车发票报失,24 小时内必有答复,每延时一日赔付20 元。自 1999

  影响,完善告终春运、邦际车展、ATP1000网球行家杯、邦际武联竞赛、第

  了基于Android体例的后装新型智能终端,得到优秀的使用成绩。2019年,

  止到2019年年底,高层套房贩卖率为98%,别墅区贩卖率为84%,高层区

  方明珠(陆家嘴环途)至外白渡桥(黄浦途)两条申城游览辉月又推出了夜景车和景点门票联售两个新项

  量达2.6亿辆,较2018年增补2122万辆,同比伸长8.83%。宇宙66个城

  市汽车保有量赶过100万辆,30个都会超200万辆,11个都会赶过300万

  客运量5.63亿人次,日均154万人次,低重11.8%。出租汽车驾驶员收入

  运量显示,上海地域巡逛出租汽车的客运人数自年头累计为56,415万人次,12月客运人数为4600万人次,为旧年同期的86.9%。同时,造孽营运车辆

  2019年10月底从此,本市交通法律部分共对10家网约车平台企业立案413

  以“62580000”调节平台为主体组修了互联网运营公司,出力打制一个集

  量继续滑落,巡逛出租车日均客运量174.7万乘次,同比低重16.0%,吐露

  (2018-2022年)》指出,加大出租、物流、环卫、邮政等行业新能源车推

  运1000辆荣威Ei5新能源车,占上海市出租汽车行业投运总量的50%以上,

  费使劲争担任正在38亿元。2019年度公司告竣贸易总收入为 38.36亿元,较

  法令》、《上市公司管理法则》、《闭于正在上市公司开发独立董事的领导私睹》、

  的议案》、《闭于公司2019年度估计通常干系往还的议案》、《闭于公司拟受让上海公华

  为了客观、实正在、精确地响应公司截止 2018 年 12 月 31 日的财

  项计提应收账款坏账计算后,可能加倍平允地响应公司截至 2018年12 月

  1,053,362,191股为基数,向悉数股东每10股派出现金盈余0.40元(含税),

  共计派发股利42,134,487.64元,公司的现金分红金额占归属于上市公司股

  2019年底欠债总额为3,468,889,388.99元(此中滚动欠债占欠债总额的

  2019年底公司股本总额为1,053,362,191.00元。归属于上市公司股东的

  260,824,914.28元,减幅为6.37%。告竣归属于母公司全面者的净利润为

  股本1,053,362,191股计,按每10股派出现金盈余0.40元(含税),共计

  截至2019年12月31日,公司累计对外担保金额为1,997.08万元,

  的议案》动作公司 2019 年年度股东大会的暂时提案,列入股东大聚合会议程,

  叶章毅 男,1976 年 8 月出生,硕士,中共党员,高级经济师。现任上海

  王淙谷 男,1974 年 11 月出生,咨询生,法学硕士,中共党员。现任上

  刘宇 男,1984 年 1 月出生,大学,办理学硕士,中共党员,高级管帐师。

  《独立董事提名士声明》、《独立董事候选人声明》,同时打消公司 2019 年

  简称“久事集团”)(直接持有公司股份 474,043,561 股,占公司总股本的

  上海强生控股股份有限公、提名独立董事候选人并增补股东大会暂时提案的函》:鉴于孙铮

  孙江 男,1965 年 10 月出生,大学本科,中共党员,企业法令咨询人。现

  于冰 男,1974 年 12 月出生,大学本科,管帐师,中共党员。现任上海